偉全:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:108/11/11

2.公司名稱:偉全實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過108年第三季財務報表案。

(2)通過本公司董監責任險續保案。

(3)通過本公司向兆豐銀行借款額度續約案。

(4)通過本公司向台灣銀行借款額度續約案。

(5)通過本公司109年度營運計劃案。

(6)通過本公司109年度內部稽核計劃案。

(7)通過本公司董事會績效評估辦法訂定案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

有關108年度第三季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，

屆時相關訊息請逕向台灣證券交易所公開資訊觀測站查詢。