宇環:公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制案

第21款

1.董事會決議日:108/11/08

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

徐正民，總經理

林振旻，行政處處長

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事長志超科技股份有限公司代表人

徐正民及董事志超科技股份有限公司代表人徐銘杰因利害關係，依法迴避討論及決議

，本案經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:

總經理-徐正民先生兼任CHI CHAU (THAILAND) CO., LTD.董事。

行政處處長-林振旻先生兼任CHI CHAU (THAILAND) CO., LTD.董事。