建舜電:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:108/11/05

2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)報告108年度前三季合併財務報告，相關資訊如下：

單位：新台幣仟元

合 併

營業收入 1,826,080

營業淨損 (102,131)

稅前淨損 (70,341)

本期淨損 (79,215)

歸屬母公司之淨損 (87,440)

基本每股盈餘 (0.94)元

(2)通過孫公司蘇州建合精密電子(有)公司將資金貸與東莞建瑋電子製品(有)公司人民幣

二千萬元續約案。

(3)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

(4)通過孫公司-蘇州建合精密電子(有)公司擬投資東莞建瑋電子製品(有)公司人民幣二

千伍佰萬元案。

(5)通過投保董監責任險案。

(6)通過民國109年度稽核計畫案。

(7)通過民國108年會計師公費案。

(8)通過向機融機構申請短期授信額度案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。