威盛:代重要子公司威鋒電子股份有限公司公告股東臨時會重要決議事項。

第18款

1.股東臨時會日期:108/11/05

2.重要決議事項:

一、討論事項

(一)通過修訂公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(二)通過修訂公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)通過修訂公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(四)通過修訂公司「資金貸與他人作業程序」案。

(五)通過修訂公司「背書保證管理辦法」案。

二、選舉事項：本公司董事(含獨立董事)提前全面改選案。當選名單如下：

當選董事名單：威盛電子(股)公司代表人：陳文琦

威盛電子(股)公司代表人：林子牧

威盛電子(股)公司代表人：陳主望

朱黃傑

當選獨立董事名單：謝韻明、殷偉雄、吳璧昇。

三、其他議案：通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。

3.其他應敘明事項:無