為升:代子公司為昇科科技股份有限公司公告108年股東臨時會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:108/11/01

2.重要決議事項:

一、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

二、通過訂定「內部稽核實施細則」案

三、通過訂定「關係人、集團企業特定人往來交易管理辦法」案

四、通過訂定「對子公司監控管理辦法」案

五、通過訂定「預算編製及管理辦法」案

六、通過訂定「誠信經營守則管理辦法」案

七、通過訂定「監察人之職權範疇規則」案

八、通過訂定「道德行為準則」案

九、通過訂定「股東會議事規則」案

十、通過訂定「董事及監察人選舉辦法」案

十一、通過訂定「董事會議事辦法」案

十二、通過訂定「資金貸與他人作業程序辦法」案

十三、通過訂定「背書保證管理辦法」案

十五、董監事選舉:完成改選董事及監察人案

3.其他應敘明事項:無