悠克:本公司接獲法人監察人高賓國際商務有限公司自行召集108年第一次股東臨時會通知公告

第17款

1.董事會決議日期:NA

2.股東臨時會召開日期:108/12/10

3.股東臨時會召開地點:臺北市濟南路1段2-1號4樓(台大校友會館)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論全面改選董事及監察人案。

(二)解除新任董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事7席及監察人3席(董事應選名額為7席，其中2席

為獨立董事；目前依公司章程所定董事及監察人之選任方式為採用累積投票制。)

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/11/11

11.停止過戶截止日期:108/12/10

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東臨時會相關未盡事宜，另於公開資訊觀測站「召開股東常(臨時)會」公告。

(2)公告內容係依法人監察人高賓國際商務有限公司提供予本公司代為輸入，資料如有

虛偽不實、事後變動、未依規定時限公告或違反法令規章，均由該公司負其全責。倘

有爭議，請循司法途徑處理。

(3)本公司今日下午接獲此通知，因召開股東臨時會通知係屬急迫，謹依法先行公告，

本公司將再與法人監察人高賓國際商務有限公司進一步詳細了解，如有必要將再行補

充公告。