衡平：本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/06/22

3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號B2(會議室)

4.召集事由:

報告事項

(一)本公司103年度營業報告。

(二)監察人審查103年度決算表冊報告。

(三)訂定本公司「道德行為準則」報告。

(四)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營守則作業程式及行為指南」報告。

承認事項

(一)本公司103年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司103年度盈餘分配案。

選舉事項

(一)選舉董事及監察人案。

討論事項

(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/24

6.停止過戶截止日期:104/06/22

7.其他應敘明事項:

一、104年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名之受理期間為104年4月15日起

至104年4月24日止，受理處所為本公司(地址：台北市信義區信義路四段460號19樓之1)

，凡有意提案及提名之股東務請於104年4月24日17時前送(寄)達本公司。其他相關規

定均依照公司法第172條之1、第192條之1及本公司章程第13條之1規定辦理。

二、本公司103年度盈餘分配案另於股東常會40日前召開董事會決議並公告。