聯合:代本公司重要子公司冠亞生技(股)公司公告董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:108/10/02

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:N/A

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:

(1)承認事項:本公司參與台灣骨王生技(股)公司2019年第二次現金增資案。

(2)通過本公司修定「薪資報酬委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」。

(3)通過本公司董事提前全面改選並成立審計委員會。

(4)提名本公司第九屆獨立董事候選人案。

(5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、

「背書保證作業程序」、「董事會議事規則」、「股東會議事規則」、

「董事、監察人選任程序」及「防範內線交易暨重大資訊處理辦法」，

另「董事、監察人選任程序」更改為「董事選任程序」。

(7)通過本公司訂定「庫藏股轉讓作業」、「處理董事要求之標準作業程序」、

「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」及

「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」。

(8)通過本公司訂定內部控制總則、內控制度-其他營運循環作業擬新增

「薪資報酬委員會議事運作之管理」、「審計委員會議事運作之管理」、

「防範內線交易之管理」、「庫藏股轉讓作業之管理」。

(9)通過本公司訂定「公司治理守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「企業社會責任守則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「道德行為準則」、

「誠信經營守則」、「併購資訊揭露自律規範」、「獨立董事之職權範疇規則」、

「具有控制能力法人股東行使權利參與議決規範」、

「董事會自我評鑑或同儕評鑑」、「關係企業相互財務業務相關作業規範」。

(10)通過本公司訂定一百零八年第一次股東臨時會開會相關事宜案。

(11)通過本公司全面換發無實體股票。

(12)通過變更本公司組織架構案。

(13)通過本公司背書保證專用印鑑章保管案。