陳明文高鐵遺失300萬元案違反洗錢?顧立雄:金管會無調查權

陳明文高鐵遺失300萬元案違反洗錢?顧立雄:金管會無調查權。(鉅亨網資料照)
陳明文高鐵遺失300萬元案違反洗錢?顧立雄:金管會無調查權。(鉅亨網資料照)

民進黨立委陳明文於 9 月初在高鐵上掉了 300 萬現金,引發各界討論,更被質疑涉嫌洗錢,立法院財委會今 (25) 日要求相關部會針對此案報告並備質詢,金管會主委顧立雄表示,因為陳明文說自己是去多家銀行分批領現金,因為是現金,金管會無權得知陳明文去哪些銀行領出,金管會無調查權,檢調單位才有調查權。

顧立雄說明,因為遺失的 300 萬元是現金,金管會無調查權,金管會無權得知陳明文去哪些銀行領出,檢調單位才有調查權,可以去查現金來源;如果檢調之後有把調查資料給金管會,若確認 300 萬元是從銀行提領出來,金管會才能去查銀行有無違反洗防程序。

顧立雄表示,若這筆錢真是從銀行提領且超過 50 萬,依照洗錢防制法規定,銀行須通報法務部調查局,即便是分批領出,銀行只要認為碰觸到可疑交易的表徵,都應向法務部申報。至於銀行是否落實洗錢申報,需透過金檢才能追查。

金管會強調,近年已將防制洗錢措施列為金檢重點,並對未落實的金融機構裁罰,未來也將持續加強相關措施執行情形的檢查,如有違規,將依情節輕重進行處分。


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