洗錢防制新法上路兩年成效浮現 新台幣現鈔超額攜帶明顯下降

洗錢防制新法上路兩年成效浮現,新台幣現鈔超額攜帶明顯下降 。(鉅亨網資料照)
洗錢防制新法上路兩年成效浮現,新台幣現鈔超額攜帶明顯下降 。(鉅亨網資料照)

洗錢防制新法實施屆滿 2 年,新制規定超額攜帶現鈔將全數沒入,此舉果然有效嚇阻民眾攜帶超額現鈔入境,根據關務署統計,新台幣現鈔超額攜帶案修法後從每年平均 60 件降至 47 件,查獲違法攜帶千萬以上的案件則從修法前的 21 件降至 0 件,再犯案件也從 49 件降至 0 件。

洗錢防制新法從 2017 年 6 月 28 日上路以來,迄今實施已屆滿 2 周年,根據新法規定,旅客出入境時攜帶外幣現鈔額度為 1 萬美元人民幣以 2 萬元為上限;至於新台幣現鈔則不得超過 10 萬元。

關務署官員表示,修法前海關查獲超額現鈔會直接退運,但新法規定則是直接沒入充公,去年新制上路後,有兩名準備出境至澳門的民眾,因攜帶新台幣現鈔總額共 120 萬元,但因沒有事前申報遭海關後僅拿回每人許可額度各 10 萬元,其餘 100 萬元直接沒入國庫充公。

財政部關務署今 (16) 日表示,近 2 年來旅客主動向海關申報的件數共 9.22 萬件,申報件數較修法前增加 26.8%;但仍有旅客報僥倖心態未申報或申報不實,修法後合計仍查獲 388 件,比修法前增加 67.24%,查獲金額共新台幣 2.43 億元。

根據關務署統計,從 2013 年到新法實施前新台幣超額攜帶平均每年約 60 件,查獲金額共 8.7 億元,其中千萬元以上的案件共 21 件,且再犯案件 49 件;但修法後,新台幣現鈔超額攜帶逾千萬元以上、再犯案件都不再發生。

關務署官員表示,修法前海關查獲超額現鈔攜帶會以查獲現鈔退運,但修法後查獲現鈔會直接沒入國庫,確實可有效嚇阻民眾超額攜帶現鈔出入境。

不過人民幣現鈔超額攜帶卻有逐年增加趨勢,關務署統計,修法前平均每年約 17 件,2013 年到 2017 年修法前共 80 件超額攜帶,但修法後 2 年內超額攜帶案件卻增加至 209 件,平均每年約 104 件。

關務署官員分析,修法後人民幣超額攜帶仍持續增加,研判應與中國外匯管制有關,導致部分較難把人民幣匯出的人鋌而走險,冒著超額攜帶被查獲的風險將人民幣現鈔運出境。此外,非洲豬瘟加強查緝,也讓人民幣現鈔案件查獲數量大增。


 


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