凌群：董事會決議召開104年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/26

2.股東會召開日期:104/06/15

3.股東會召開地點:台北市峨眉街115號B1 (本公司簡報室)

4.召集事由:

(１)報告事項：

A．本公司一０三年度營業報告。

B．監察人審查本公司一０三年度決算表冊報告。

C．本公司『誠信經營守則』訂定及修訂報告。

D．本公司『誠信經營作業程式及行為指南』訂定報告。

E．本公司『道德行為準則』訂定及修訂報告。

F．本公司『企業社會責任實務守則』訂定報告。

(２)承認事項：

A．一０三年度營業報告書及財務報表案。

B．一０三年度盈餘分配案。

(３)討論暨選舉事項：

A．本公司「公司章程」修訂案。

B．本公司「董事及監察人選任程式」修訂案。

C．改選董事及監察人案。

D．解除董事競業禁止之限制案。

(４)臨時動議 。

5.停止過戶起始日期:104/04/17

6.停止過戶截止日期:104/06/15

7.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午九時整。

(2)依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂於一○四年四月十三日至一○四

年四月二十二日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事提

名，凡有意提案及獨立董事提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及獨立董事提

名並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：台北市　

峨眉街115號4樓本公司財務處。電話：(02)2191-6066 分機 : 8660