資通：董事會決議股東會召開日期、事由及停止變更股東名簿記載日期

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/26

2.股東會召開日期:104/06/23

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號雙連大樓8樓804室

4.召集事由:

一、報告事項

(一)103年度營業報告書。

(二)103年度監察人查核報告書。

(三)訂定本公司「企業社會責任政策」。

(四)訂定本公司「誠信經營作業守則」。

(五)訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」。

(六)修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部分條文案。

(七)修訂本公司「員工從業道德行為準則」部分條文案。

二、承認事項

(一)103年度營業報告書暨財務報表案。

(二)103年度盈餘分派案。

三、討論事項

(一)本公司擬以資本公積配發現金案。

(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/25

6.停止過戶截止日期:104/06/23

7.其他應敘明事項:

(一)作業流程：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及

標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自

或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(二)股東常會受理股東提案期間：104年4月17日至104年4月27日止。(上午9時至

下午5時；掛號郵寄者應於受理期間送達受理地點)。

(三)受理處所：資通電腦股份有限公司(台北市中山北路二段111號3樓)

丁孝儀小姐(電話:02-25221351#813)