光洋科:本公司民國108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:附條件通過承認民國107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國107年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司第八屆董事(含獨立董事)案。

董事當選名單:

馬堅勇

黃啟峰

昇原投資股份有限公司代表人:洪本展

財團法人榮仁文化藝術基金會代表人:黃俊義

台灣鋼鐵股份有限公司代表人:林輝政

玉璟有限公司

獨立董事當選名單:

吳昌伯

吳美慧

方振名

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)通過本公司辦理私募有價證券案。

(5)通過解除本公司第八屆董事競業行為限制案。

7.其他應敘明事項:

本公司受限於債權債務協商決議內容，資金動用均受債權銀行團監控，因此，本公司

須獲得債權銀行團達債權總額三分之二以上同意後，始得發放現金股利，本公司日前

已提請債權銀行團討論是否同意本公司發放現金股利事宜，仍待債權銀行團回覆確認。

如未能獲得債權銀行團同意本公司發放現金股利，本公司將不分配107年度盈餘。