光洋科:公告本公司民國108年股東常會全面改選第八屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事（包含法人董事、獨立董事、自然人董事）

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:馬堅勇；光洋應用材料科技股份有限公司董事長

董事:昇原投資股份有限公司代表人：黃啟峰；光洋應用材料科技股份有限公司總經理

董事:賀田投資有限公司代表人：黃俊義；金智富資產管理股份有限公司總經理

董事:GERALD METALS SA

獨立董事:吳昌伯；合作金庫銀行新竹分行經理退休

獨立董事:吳順勝；三星科技股份有限公司董事

獨立董事:黃正安；長安法律事務所律師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:馬堅勇；光洋應用材料科技股份有限公司董事長

董事:黃啟峰；光洋應用材料科技股份有限公司總經理

董事:昇原投資股份有限公司代表人：洪本展；廣達電腦副總經理

董事:財團法人榮仁文化藝術基金會代表人:黃俊義;金智富資產管理股份有限公司總經理

董事:台灣鋼鐵股份有限公司代表人：林輝政；春雨工廠股份有限公司董事長

董事:玉璟有限公司

獨立董事:吳昌伯；合作金庫銀行新竹分行經理退休

獨立董事:吳美慧；中華民國銘傳大學傳播學院校友會理事長

獨立董事:方振名；茂鴻電力股份有限公司法務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:108年股東常會提前全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

董事:馬堅勇 346,700股

董事:黃啟峰 4,580,169股

董事:昇原投資股份有限公司代表人:洪本展 10,405,064股

董事:財團法人榮仁文化藝術基金會代表人：黃俊義 287,993股

董事:台灣鋼鐵股份有限公司代表人：林輝政 2,005,000股

董事:玉璟有限公司 1,000股

獨立董事:吳昌伯 0股

獨立董事:吳美慧 0股

獨立董事:方振名 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/19~108/07/18

9.新任生效日期:108/06/28

10.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，

故不適用

12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無