大略-KY:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司2018年度盈餘分派。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司2018年度營業報告書

暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」、

通過修訂本公司「背書保證作業程序」、

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

通過追認2018年度第二次私募普通股應募人為內部人陳偉誌

7.其他應敘明事項:無。