世禾:公告本公司一０八年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一０七年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一０七年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案。

當選名單如下：

董事：陳學聖

董事：冠麟投資有限公司（代表人：陳學哲）

董事：鄭志發

董事：康政雄

獨立董事：宋逸波

獨立董事：張春榮

獨立董事：賈昭義

6.重要決議事項五、其他事項:

（一）通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文暨更名案。

（二）通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

（三）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

（四）通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

（五）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

（六）通過修訂本公司「技術移轉或授權辦法」部份條文案。

（七）通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。