英濟:公告本公司108年06月27日股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。

(2)通過修訂衍生性商品交易處理程序部分條文案。

(3)通過修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。

(4)通過修訂背書保證作業程序部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。