大同:代子公司綠能科技(股)公司公告108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

本公司107年度虧損撥補承認案:照案通過

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂「公司章程」部分條文討論案:照案通過

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

本公司民國107年度營業報告書及財務報表承認案:照案通過

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新任董事及監察人

董事：尚志半導體(股)公司代表人:唐遠生

董事：志生投資(股)公司代表人：賀錫耀

董事：志生投資(股)公司代表人：林佳添

董事：林郭文艷

董事：李龍達

監察人：大同(股)公司代表人：翁榮輝

監察人：大同(股)公司代表人：蔡江隆

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂「董事監察人選舉辦法」部分條文討論案:照案通過

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案:照案通過

(3)修訂「資金貸予他人作業程序」部分條文討論案:照案通過

(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文討論案:照案通過

(5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制討論案:照案通過

7.其他應敘明事項:無