味全公司:公告本公司108年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:108/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

康清股份有限公司代表人陳永清：資誠會計師事務所會計師/副所長

康清股份有限公司代表人鍾開雲：本公司法人監察人代表

康清股份有限公司代表人陳清河：世新大學學術副校長

康清股份有限公司代表人徐強：長榮大學講座教授

聚慶投資股份有限公司代表人謝孟璋：台東興業(股)公司副董事長

康勝投資有限公司代表人林清棠：康師傅控股有限公司執行董事

獨立董事：

陳舜平：穩懋半導體(股)公司資深副總經理

范鉉勇：台灣肥料股份有限公司總稽核

李治平：The Taiwan Entrepreneurs Fund Limited執行董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

康清股份有限公司代表人陳宏裕：富群超商(OK超商)(股)公司總經理

薛光奇：立啟貿易(股)公司董事長

康清股份有限公司代表人簡倍祥：上海兆威投資管理諮詢有限公司董事長

康清股份有限公司代表人賴清跑：頂益公司南區、北區副總裁

聚慶投資股份有限公司代表人謝孟璋：台東興業(股)公司副董事長

康勝投資有限公司代表人林清棠：康師傅控股有限公司執行董事

獨立董事：

陳舜平：穩懋半導體(股)公司資深副總經理

宋俊明：福德國際醫療健康集團副執行長兼財務長

李治平：The Taiwan Entrepreneurs Fund Limited執行董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：

康清股份有限公司(代表人：陳宏裕、簡倍祥、賴清跑)：35,880,000股

薛光奇：0股

聚慶投資股份有限公司(代表人：謝孟璋)：1,050,000股

康勝投資有限公司(代表人：林清棠)：36,688,000股

獨立董事：

陳舜平：0股

宋俊明：0股

李治平：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27

9.新任生效日期:108/06/27

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無