雷虎科技:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國一Ｏ七年度營業報

告書、個體及合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董監事(含獨立董事)。

董事當選名單：

中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠如

蘇聖傑

中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠舟

賴鈺欣

中冠國際開發(股)公司 代表人：林孝臻

獨立董事當選名單

柯文生

吳昇旭

監察人當選名單

葉亮宏

吳月仁

蔡順輝

6.重要決議事項五、其他事項:(1)擬辦理私募普通股案。

(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。