能率豐：能率豐聲科份有限公司召開104年股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/25

2.股東會召開日期:104/06/30

3.股東會召開地點:康寧生活會館「台北市內湖區成功路5段420巷28號」

4.召集事由:

(一)、報告事項：

*1.103年度營業報告書。

*2.103年度監察人查核報告書。

*3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(二)、承認事項：

*1.承認103年度營業報告書及財務報表案。

*2.承認103年度盈餘分派案。

(三)討論暨選舉事項:

*1.修訂本公司『公司章程』案

*2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

*3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

*4.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

*5.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案。

*6.第8屆董事選舉案。

*7.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(三)、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/05/02

6.停止過戶截止日期:104/06/30

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出本次104年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限

，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。

(2)本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，依公司法第192條之1規定持有已發行股份

總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數

不得超過獨立董事應選名額；董事會提名獨立董事候選人之人數，亦同。前述提名股

東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規

定情事之聲明書及其他相關證明檔案。

(3)凡欲辦理提案或獨立董事提名之股東，請於104年4月24日起至104年5月4日止於書

面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄

者其郵件送達日必須在受理提案或提名截止日當日前，並請於信封封面上加註『股東

會提案函件或提名函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司(地址：新北市汐止區康

寧街169巷27號13樓之1，電話：02-26923636)。本公司將彙總所有提案或提名，並檢

核　貴股東相關提案或提名資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內

函覆；若有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董

事會審查。