吉祥全:本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司107年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第八屆董事(含獨立董事)

選舉結果:

董事當選名單(4席):

廣砷投資有限公司代表人 陳碧華

廣砷投資有限公司代表人 李國隆

廣砷投資有限公司代表人 劉忠敏

羅光偉

獨立董事當選名單(3席):

王兆祥

黃瑞婷

楊承璁

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

(5)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(6)通過解除本公司選任董事之競業禁止限制案。

(7)通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

7.其他應敘明事項:無。