吉祥全:公告本公司108年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：廣砷投資有限公司 代表人 陳碧華/本公司董事長

董事：廣砷投資有限公司 代表人 劉忠敏/本公司法人董事

董事：廣砷投資有限公司 代表人 楊怡潔/本公司法人董事

董事：廣砷投資有限公司 代表人 李信隆/本公司法人董事

董事：李國隆/本公司董事

獨立董事：王兆祥/本公司獨立董事

獨立董事：黃瑞婷/本公司獨立董事

監察人:呂炫鋒/本公司監察人

監察人:黃一立/本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：廣砷投資有限公司 代表人 陳碧華/本公司董事長

董事：廣砷投資有限公司 代表人 劉忠敏/本公司法人董事

董事：廣砷投資有限公司 代表人 李國隆/本公司法人董事

董事：羅光偉/大地控股有限公司 董事長

獨立董事：王兆祥/本公司獨立董事

獨立董事：黃瑞婷/本公司獨立董事

獨立董事：楊承璁/中友聯合會計師事務所 合夥會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：廣砷投資有限公司 代表人 陳碧華 15,410,166股

董事：廣砷投資有限公司 代表人 劉忠敏 15,410,166股

董事：廣砷投資有限公司 代表人 李國隆 15,410,166股

董事：羅光偉 0股

獨立董事：王兆祥 0股

獨立董事：黃瑞婷 0股

獨立董事：楊承聰 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08 ~108/06/07

9.新任生效日期:108/06/24

10.同任期董事變動比率:不適用(董事及監察人任期屆滿，全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事及監察人任期屆滿，全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(設置審計委員會)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無