漢平:本公司108年股東會決議事項

第18款

1.股東常會日期: 108/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一O七年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一O七年度營業報告書暨

合併財務報告及個體財務報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉: 無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2) 通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3) 通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項: 無