京晨科:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一零七年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論公司章程修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一零七年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過擬辦理減資彌補虧損

(2)通過修正本公司”取得或處分資產處理程序”及衍生性商品交易處理程序”部分條文案

(3)通過修正本公司”資金貸與他人作業程序”及”背書保證作業程序”部分條文案

(4)通過擬辦理私募普通股案

7.其他應敘明事項:無