中聯資源:公告本公司108年股東常會通過解除第十一屆非獨立董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日: 108/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：中國鋼鐵股份有限公司代表人常致泰

董事：中國鋼鐵股份有限公司代表人歐正章

董事：中國鋼鐵股份有限公司代表人王煥文

董事：中國鋼鐵股份有限公司代表人葉洪光

董事：中國鋼鐵結構股份有限公司代表人陳天民

董事：中鋼碳素化學股份有限公司代表人黃初凱

董事：台灣水泥股份有限公司代表人洪維爵

董事：台灣水泥股份有限公司代表人吳雲德

董事：亞洲水泥股份有限公司代表人張英豐

董事：亞洲水泥股份有限公司代表人鍾振和

董事：環球水泥股份有限公司代表人侯智元

董事：東南水泥股份有限公司代表人吳長直

3.許可從事競業行為之項目: 或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同

或類似之公司並擔任其董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

票決通過解除本公司第十一屆非獨立董事競業禁止限制案。

票決結果－出席股東表決權數199,121,350權

贊成：198,230,321權(其中以電子方式行使贊成權數

為195,614,779權);贊成比例：99.55 %

反對：99,121權(其中以電子方式行使反對權數為99,121權)

無效票：0權

棄權：791,908權(其中以電子方式行使棄權權數為765,205權)

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用

10.對本公司財務業務之影響程度: 不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用

12.其他應敘明事項: 無