中聯資源:公告本公司第十一屆董事(含獨立董事)全面改選當選名單

第6款

1.發生變動日期: 108/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事名單:

中國鋼鐵股份有限公司代表人常致泰,中聯資源公司董事長

中國鋼鐵股份有限公司代表人歐正章,中聯資源公司總經理

中國鋼鐵股份有限公司代表人王煥文,中鋼公司生產助理副總經理

中國鋼鐵股份有限公司代表人葉洪光,中鋼公司廠內運輸處處長

中國鋼鐵結構股份有限公司代表人陳勝儀,中鋼構公司副總經理

中鋼碳素化學股份有限公司代表人黃初凱,中碳公司副總經理

台灣水泥股份有限公司代表人洪維爵,台泥公司業務部協理

台灣水泥股份有限公司代表人洪崇智,台泥公司台北廠廠長

亞洲水泥股份有限公司代表人張英豐,亞泥公司首席執行副總經理

亞洲水泥股份有限公司代表人鍾振和,亞泥公司經理

環球水泥股份有限公司代表人侯智元,環泥公司副總經理

東南水泥股份有限公司代表人吳長直,東南水泥公司總經理

獨立董事名單:

王俊賢,凡事康流體科技(股)公司之獨立董事

楊仲家,海洋大學材料工程研究所教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事名單:

中國鋼鐵股份有限公司代表人常致泰,中聯資源公司董事長

中國鋼鐵股份有限公司代表人歐正章,中聯資源公司總經理

中國鋼鐵股份有限公司代表人王煥文,中鋼公司生產助理副總經理

中國鋼鐵股份有限公司代表人葉洪光,中鋼公司廠內運輸處處長

中國鋼鐵結構股份有限公司代表人陳天民,中鋼構公司董事長

中鋼碳素化學股份有限公司代表人黃初凱,中碳公司副總經理

台灣水泥股份有限公司代表人洪維爵,台泥公司業務部協理

台灣水泥股份有限公司代表人吳雲德,台泥公司高雄水泥製品廠廠長

亞洲水泥股份有限公司代表人張英豐,亞泥公司首席執行副總經理

亞洲水泥股份有限公司代表人鍾振和,亞泥公司經理

環球水泥股份有限公司代表人侯智元,環泥公司副總經理

東南水泥股份有限公司代表人吳長直,東南水泥公司總經理

獨立董事名單:

王俊賢,凡事康流體科技(股)公司之獨立董事

鄭福田,台灣大學環境工程研究所榮譽教授

楊仲家,海洋大學材料工程研究所教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:本公司第十一屆董事全面改選

7.新任者選任時持股數:

中國鋼鐵股份有限公司: 49,289,597股

台灣水泥股份有限公司: 30,196,163股

亞洲水泥股份有限公司: 22,801,185股

中國鋼鐵結構股份有限公司: 23,182,738股

環球水泥股份有限公司: 17,020,254股

中鋼碳素化學股份有限公司: 15,019,341股

東南水泥股份有限公司: 13,083,801股

王俊賢:0股

鄭福田:0股

楊仲家:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/20

9.新任生效日期:108/06/21

10.同任期董事變動比率: 全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率: 全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率: 不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否

14.其他應敘明事項: 無