建榮工業:本公司108年股東常會同意解除董事競業限制案

第21款

1.股東會決議日:108/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

日東紡績株式會社代表人:五十嵐和彥 (董事)

日東紡績株式會社代表人:(木尾)田明正 (董事)

日東紡績株式會社代表人:多田弘行 (董事)

日東紡績株式會社代表人:林壽信 (董事)

偉科生物技術股份有限公司代表人:柯長崎 (董事)

王正雄 (董事)

張志良 (獨立董事)

楊延壽 (獨立董事)

王嘉男 (獨立董事)

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。

(1)五十嵐和彥：

Nittobo Macau Glass Weaving Co.,Ltd. 董事

NITTOBO ASIA Glass Fiber Co.,Ltd. 董事

台灣日東紡股份有限公司 董事

日東紡績(株) 執行長

(2)(木尾)田明正：

日東高分子加工(株) 董事

Nittobo Macau Glass Weaving Co.,Ltd. 董事

日東Glass fiber工業(株) 董事

富士Fiberglass(株) 董事

日東Glasstex(株) 董事

日東紡績(株) 生產本部長

(3)多田弘行：

日東Glass fiber工業(株) 董事

富士Fiberglass(株) 董事

日東Glasstex(株) 董事

台灣日東紡股份有限公司 董事

Nittobo ASIA Glass Fiber Co.,Ltd. 董事

Paramount硝子工業(株) 董事

日東紡績(株) 執行長

(4)林壽信：

NITTOBO ASIA Glass Fiber Co.,Ltd. 副董事長

台灣日東紡股份有限公司 總經理

(5)柯長崎：

信東生技股份有限公司 董事長

台灣創業投資股份有限公司 董事長

朝健事業股份有限公司 董事長

長松生物科技股份有限公司 董事長

偉科生物技術股份有限公司 董事長

榮民製藥股份有限公司 董事長

英屬維京群島雙運環球有限公司 董事長

創祐生技股份有限公司 董事長

長怡投資有限公司 董事長

查理斯頓資產管理股份有限公司 董事長

健裕生技股份有限公司 董事長

麥迪森醫藥股份有限公司 董事長

銀豐國際股份有限公司 董事長

敏盛醫控股份有限公司 董事

昶耀科技股份有限公司 董事

啟基生技股份有限公司 董事

啟基國際股份有限公司 董事

國際厚生數位科技股份有限公司 董事

金寶電子工業股份有限公司 董事

仁寶電腦工業股份有限公司 董事

財團法人厚生基金會 董事

Optics Lab Inc. 董事

Syn Pharm Inc. 董事

Gold Precision Ltd. 董事

KKXC Integrated Management Holding (CYPRUS) Ltd. 董事

Global Strategic Investment Inc. (Samoa) 董事

鎧寶投資股份有限公司 監察人

台亞衛星通訊股份有限公司 監察人

金利精密工業股份有限公司 監察人

天下雜誌股份有限公司 監察人

和益化學工業股份有限公司 監察人

尚益染整加工股份有限公司監察人

中華海峽兩岸健康旅遊休閒協會常務監事

楊必立管理教育基金會理事長

(6)王正雄：

連結機械股份有限公司 董事長

連傑油壓工業股份有限公司 董事

(7)張志良：

紘康科技股份有限公司 獨立董事

富宇地產股份有限公司 獨立董事

紅馬有限公司獨立董事

安鈦克股份有限公司董事

(8)楊延壽：

永律聯合法律事務所律師

(9)王嘉男：

經寶精密控股股份有限公司 董事

福華電子股份有限公司 獨立董事

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無