建榮工業:公告本公司改選董事(含獨立董事)及三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:108/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事：

(1)日東紡績株式會社代表人:蔣筱欽 (建榮工業材料股份有限公司董事長)

(2)日東紡績株式會社代表人:五十嵐和彥

(日東紡績株式會社玻璃纖維事業部門部門長)

(3)日東紡績株式會社代表人:宇津木和之

(日東紡績株式會社玻璃纖維事業部門副部門長)

(4)日東紡績株式會社代表人:(木尾)田明正

(日東紡績株式會社玻璃纖維事業部門生產本部長)

(5)日東紡績株式會社代表人:吉田浩一 (建榮工業材料股份有限公司總經理)

(6)日東紡績株式會社代表人:重岡奏 (建榮工業材料股份有限公司協理)

(7)富堅管理顧問股份有限公司代表人:柯長崎 (信東生技股份有限公司董事長)

(8)王正雄 (連結機械股份有限公司董事長)

(9)許文斌 (仁寶電腦工業股份有限公司董事)

舊任獨立董事：

(1)黃春生 (中華民國會計師公會會計師)

(2)楊延壽 (永律聯合法律事務所律師)

(3)王北斗 (永發實業股份有限公司管理部經理)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事：

(1)日東紡績株式會社代表人:蔣筱欽 (建榮工業材料股份有限公司董事長)

(2)日東紡績株式會社代表人:五十嵐和彥

(日東紡績株式會社玻璃纖維事業部門部門長)

(3)日東紡績株式會社代表人:(木尾)田明正

（日東紡績株式會社玻璃纖維事業部門生產本部長）

(4)日東紡績株式會社代表人:吉田浩一 (建榮工業材料股份有限公司總經理)

(5)日東紡績株式會社代表人:重岡奏 (建榮工業材料股份有限公司協理)

(6)日東紡績株式會社代表人:多田弘行（日東紡績株式會社部長）

(7)日東紡績株式會社代表人:林壽信

(日東紡績株式會社玻璃纖維事業部門企劃.業務部部長)

(8)偉科生物技術股份有限公司代表人:柯長崎 (信東生技股份有限公司董事長)

(9)王正雄(連結機械股份有限公司董事長)

新任獨立董事：

(1)張志良 (大和國泰證券總經理)

(2)楊延壽 (永律聯合法律事務所律師)

(3)王嘉男 (經寶精密控股股份有限公司董事)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事：日東紡績株式會社代表人:蔣筱欽 92,865,791股

董事：日東紡績株式會社代表人:五十嵐和彥 92,865,791股

董事：日東紡績株式會社代表人:(木尾)田明正 92,865,791股

董事：日東紡績株式會社代表人:吉田浩一 92,865,791股

董事：日東紡績株式會社代表人:重岡奏 92,865,791股

董事：日東紡績株式會社代表人:多田弘行 92,865,791股

董事：日東紡績株式會社代表人:林壽信 92,865,791股

董事：偉科生物技術股份有限公司代表人：柯長崎 600,000股

董事：王正雄 1,751,408股

獨立董事：張志良 0股

獨立董事：楊延壽 0股

獨立董事：王嘉男 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08~108/06/07

9.新任生效日期:108/06/21

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無