傳奇:公告本公司一○八年股東常會董事及監察人全面改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

(1)張峰旗-傳奇網路遊戲(股)公司董事長

(2)周俊男-傳奇網路遊戲(股)公司總經理

獨立董事

(1)高人龍-天主教輔仁大學企業管理學系教授

(2)佘明宏-和康電訊(股)公司董事長

(3)江淑貞-天主教輔仁大學企業管理學系副教授

監察人

(1)陳慶同-福億通訊(股)公司董事

(2)楊長林-天主教輔仁大學企業管理學系系主任

(3)欣隆建設股份有限公司代表人陳長文-六友投資(股)公司財務經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

(1)張峰旗-傳奇網路遊戲(股)公司董事長

(2)周俊男-傳奇網路遊戲(股)公司總經理

獨立董事

(1)高人龍-天主教輔仁大學兼任教授

(2)佘明宏-和康電訊(股)公司董事及總經理

(3)江淑貞-天主教輔仁大學副教授

監察人

(1)陳慶同-華信國際投資(股)公司董事長

(2)楊長林-輔仁大學企業管理學系教授

(3)欣隆建設股份有限公司代表人陳長文-無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董監事全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事

(1)張峰旗:32,861,401股

(2)周俊男:874,893股

獨立董事

(1)高人龍:94,220股

(2)佘明宏:0股

(3)江淑貞:4,250股

監察人

(1)楊長林:0股

(2)陳慶同:0股

(3)欣隆建設股份有限公司代表人陳長文:1,930,705股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/21

9.新任生效日期:108/06/20

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無