永信:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認107年度營業報告書暨財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選任本公司第四屆董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下：

(1)董事當選名單：李芳信、李玲津、李芳裕、李芳全、林盟弼、李其澧

(2)獨立董事當選名單：蔡士光、林坤賢、陳宏一

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無