永冠-KY:公告本公司董事會決議委任第四屆審計委員會委員

第6款

1.發生變動日期:108/06/20

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

(1) 張城隆：本公司獨立董事/台北捷運公司財務顧問。

(2) 陳慶洪：本公司獨立董事/信義開發股份有限公司董事及總經理。

(3) 魏嘉民：本公司獨立董事/金屬工業研究發展中心副執行長。

4.新任者姓名及簡歷:

(1) 張城隆：本公司獨立董事/台北捷運公司財務顧問。

(2) 魏嘉民：本公司獨立董事/金屬工業研究發展中心副執行長。

(3) 陳田文：本公司獨立董事/嘉實建設股份有限公司董事長。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:因2019年股東常會全面改選董事，故原審計委員會同時任期屆滿重新委任，

任期與委任之董事會任期相同。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/20

8.新任生效日期:108/06/20

9.其他應敘明事項:

因本公司原任董事任期至本次股東常會完成時止，爰本公司依證券交易法及公司章程

設立之審計委員會及薪酬委員會等功能性委員會成員之任期亦於原任董事任期屆滿時

同時屆止。

新任審計委員推選張城隆獨立董事擔任委員會召集人及會議主席。