名軒:公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

(1)吳泓瑩/名軒開發(股)公司董事長

(2)英和投資(股)公司代表人：李木鐸/興博建設(股)公司董事長

(3)英和投資(股)公司代表人：吳繁治/山林水環境工程(股)公司獨立董事

(4)劉炳華/永泰開發實業(股)公司董事長

(5)吳霖懿/福容貝悅大飯店(股)公司董事長

獨立董事

(1)陳文宗/國喬石油化學(股)公司獨立董事

(2)李正庸/財團法人國土計畫與不動產資訊中心資深研究員

監察人

(1)永裕泰工程(股)公司代表人：蔡信勵/東立建設(股)公司執行副總經理

(2)彭淑美/福容開發(股)公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

(1)吳泓瑩/名軒開發(股)公司董事長

(2)英和投資(股)公司代表人：李木鐸/興博建設(股)公司董事長

(3)英和投資(股)公司代表人：吳繁治/山林水環境工程(股)公司獨立董事

(4)劉炳華/永泰開發實業(股)公司董事長

獨立董事

(1)陳文宗/國喬石油化學(股)公司獨立董事

(2)李正庸/財團法人國土計畫與不動產資訊中心特約資深研究員

(3)薛淑梅/國際票券金融(股)公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事

(1)吳泓瑩：7,305,327股

(2)英和投資(股)公司(代表人李木鐸)：3,544,569股

(3)英和投資(股)公司(代表人吳繁治)：3,544,569股

(4)劉炳華：4,626,870股

獨立董事

(1)陳文宗：0股

(2)李正庸：0股

(3)薛淑梅：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14

9.新任生效日期:108/06/20~111/06/19

10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。