群創光電:公告本公司108年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:108/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司民國一○七年度盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣0.06元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事：

董事當選人:

洪進揚

王志超

鴻揚創業投資股份有限公司代表人：丁景隆

鴻揚創業投資股份有限公司代表人：楊柱祥

獨立董事當選人:

謝其嘉

嚴玉麟

王震緯

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

(二)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。

(三)通過修訂本公司為他人背書保證作業程序案。

(四)通過辦理國內現金增資發行普通股、現金增資發行普通股參與發行海外

存託憑證案。

(五)通過解除本公司新任董任及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。