統一實業:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司107年度盈餘分派案，每股分派現金股利0.47元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司107年度營業報告書暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選任本公司第十七屆董事(含獨立董事)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。

(4)通過修正本公司「董事選任程序」案。

(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無