統一實業:公告本公司108年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:108/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:統一企業(股)公司代表人 羅智先

董事:統一企業(股)公司代表人 王瑞陞

董事:統一企業(股)公司代表人 黃釗凱

董事:統一企業(股)公司代表人 陳豐富

董事:高權投資(股)公司代表人 高秀玲

董事:梁祥居

董事:陳國賡

獨立董事:王明隆

獨立董事:簡金成

獨立董事:吳秉恩

3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍內相同類似之其他公司董事

(含獨立董事)或經理人職務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經票決結果本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

羅智先董事、王瑞陞董事、陳豐富董事、高秀玲董事、梁祥居董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

職稱:董事 姓名:羅智先

擔任大陸地區事業名稱 職務

張家港統清食品有限公司 董事長

統一企業(中國)投資有限公司 董事長

合肥統一企業有限公司 董事

鄭州統一企業有限公司 董事

南昌統一企業有限公司 董事

廣州統一企業有限公司 董事

福州統一企業有限公司 董事

瀋陽統一企業有限公司 董事

長沙統一企業有限公司 董事

南寧統一企業有限公司 董事

湛江統一企業有限公司 董事

重慶統一企業有限公司 董事

泰州統一企業有限公司 董事

長春統一企業有限公司 董事

白銀統一企業有限公司 董事

海南統一企業有限公司 董事

貴陽統一企業有限公司 董事

濟南統一企業有限公司 董事

杭州統一企業有限公司 董事

徐州統一企業有限公司 董事

河南統一企業有限公司 董事

陝西統一企業有限公司 董事

江蘇統一企業有限公司 董事

寧夏統一企業有限公司 董事

上海統一企業有限公司 董事

山西統一企業有限公司 董事

天津統一企業有限公司 董事

湖南統一企業有限公司 董事

哈爾濱統一企業有限公司 董事

阿克蘇統一企業有限公司 董事

內蒙古統一企業有限公司 董事

石家莊統一企業有限公司 董事

新疆統一企業食品有限公司 董事

武漢統一企業食品有限公司 董事

昆山統一企業食品有限公司 董事

成都統一企業食品有限公司 董事

昆明統一企業食品有限公司 董事

北京統一飲品有限公司 董事

上海統一企業飲料食品有限公司 董事

統一企業(昆山)食品科技有限公司 董事

統一商貿(湖北)有限公司 董事

統一商貿(昆山)有限公司 董事

統一(上海)商貿有限公司 董事

煙台統利飲料工業有限公司 董事

巴馬統一礦泉水有限公司 董事

武穴統一企業礦泉水有限公司 董事

長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司 董事

皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司 董事

上海統一寶麗時代實業有限公司 董事

呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司 董事

職稱:董事 姓名:王瑞陞

擔任大陸地區事業名稱 職務

昆山統萬微生物科技有限公司 副董事長

統萬珍極食品有限公司 副董事長

職稱:董事 姓名:陳豐富

擔任大陸地區事業名稱 職務

統實(中國)投資有限公司 董事長

泰州統實企業有限公司 董事長

漳州統實包裝有限公司 董事長

成都統實企業有限公司 董事長

惠州統實企業有限公司 董事長

北京統實飲品有限公司 董事長

昆山統實企業有限公司 董事長

四川統實企業有限公司 董事長

湛江統實企業有限公司 董事長

天津統實飲料有限公司 董事長

無錫統一實業包裝有限公司 董事

成都統一實業包裝有限公司 董事

長沙統實包裝有限公司 董事

福建統一馬口鐵有限公司 監察人

江蘇統一馬口鐵有限公司 監察人

職稱:董事 姓名:高秀玲

擔任大陸地區事業名稱 職務

統一(上海)保健品商貿有限公司 董事

統一生活(浙江)商貿有限公司 董事

職稱:董事 姓名:梁祥居

擔任大陸地區事業名稱 職務

無錫統一實業包裝有限公司 董事長

成都統一實業包裝有限公司 董事長

長沙統實包裝有限公司 董事長

江蘇統一馬口鐵有限公司 董事長

福建統一馬口鐵有限公司 董事長

無錫統和新創包裝科技有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

大陸地區事業名稱 地址

張家港統清食品有限公司 中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號

統一企業(中國)投資有限公司 中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號

合肥統一企業有限公司 中國安徽省合肥經濟技術開發區錦繡大道182號

鄭州統一企業有限公司 中國河南省鄭州市新鄭市台商投資區新港大道東側

南昌統一企業有限公司 中國江西省南昌市青山湖區民強路99號

廣州統一企業有限公司 中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號

福州統一企業有限公司 中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區13號地

瀋陽統一企業有限公司 中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號

長沙統一企業有限公司 中國長沙市開福區金霞經濟開發區中青路1301號

南寧統一企業有限公司 中國廣西壯族自治區南寧市東盟經濟開發區武華大

道29號

湛江統一企業有限公司 中國廣東省湛江市遂溪縣嶺北工業基地橫二路1號

重慶統一企業有限公司 中國重慶市璧山工業園區青杠組團塘坊片區

泰州統一企業有限公司 中國江蘇省泰州市高港區科技創業園振興大道301號

長春統一企業有限公司 中國吉林省長春市經濟技術開發區丙十二街以東,乙

二路以北

白銀統一企業有限公司 中國甘肅省白銀白銀區中小企業創業基地

海南統一企業有限公司 中國海南省澄邁縣老城經濟開發區北一環路301號

貴陽統一企業有限公司 中國貴州省貴陽市修文醫藥食品產業園區內

濟南統一企業有限公司 中國山東省濟南市濟陽縣濟北開發區統一大街301號

杭州統一企業有限公司 中國浙江省杭州市蕭山區前進街道三豐路301號

徐州統一企業有限公司 中國江蘇省徐州市經濟技術開發區北三環路以南、

G104國道以東

河南統一企業有限公司 中國河南省國家漯河經濟技術開發區東方紅路西段

陝西統一企業有限公司 中國陝西省咸陽市禮泉縣城東環路統一大道1號

江蘇統一企業有限公司 中國江蘇省南京市高淳經濟開發區古檀大道301號

寧夏統一企業有限公司 中國寧夏回族自治區銀川市經濟技術開發區西區規劃

二號段129號

上海統一企業有限公司 中國上海市閔行區蓮花南路2185號

山西統一企業有限公司 中國山西省晉中市祁縣經濟開發區張北村

天津統一企業有限公司 中國天津空港經濟區保航路1號航空產業支持中心

645EE30房

湖南統一企業有限公司 中國湖南省邵陽市邵陽大道中段中小企業創業中心

三樓

哈爾濱統一企業有限公司 中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區綜合工業區青

島路

阿克蘇統一企業有限公司 中國新疆維吾爾自治區阿克蘇特色產業園區富達路

15號

內蒙古統一企業有限公司 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣盛樂經濟園

區食園街1號

石家莊統一企業有限公司 中國河北省石家莊市高新技術產業開發區興安大街

153號

新疆統一企業食品有限公司 中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市經濟技術開發區迎

賓路483號

武漢統一企業食品有限公司 中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道

6007號

昆山統一企業食品有限公司 中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號

成都統一企業食品有限公司 中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發

昆明統一企業食品有限公司 中國雲南省昆明市呈貢新城大衝工業片區新加坡產業

園區

北京統一飲品有限公司 中國北京市懷柔區大中富樂村工業小區C棟

上海統一企業飲料食品有限公司 中國上海市金山工業區月工路888號4幢22區

統一企業(昆山)食品科技有限公司 中國江蘇省昆山市青陽中路255號

統一商貿(湖北)有限公司 中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道

6007號

統一商貿(昆山)有限公司 中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號

統一(上海)商貿有限公司 中國上海市長寧區臨虹路131號308室

煙台統利飲料工業有限公司 中國山東省煙台市牟平區新城大街889號

巴馬統一礦泉水有限公司 中國廣西壯族自治區河池市巴馬縣巴馬鎮賜福村

武穴統一企業礦泉水有限公司 中國湖北省武穴市梅川鎮綠林村綠林彎

長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司 中國吉林省安圖縣二道白河鎮紅豐村

皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司 中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢106室

上海統一寶麗時代實業有限公司 中國上海市長寧區天山西路568號2幢6樓

呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司 中國新疆維吾爾自治區昌吉州呼圖壁縣東風路

40號招商局3樓

昆山統萬微生物科技有限公司 中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號

統萬珍極食品有限公司 中國河北省石家庄市廣安大街34號天利商務大廈

6號

統實(中國)投資有限公司 中國江蘇省昆山開發區青陽南路301號

泰州統實企業有限公司 中國江蘇省泰州高港高新技術產業園區永平路301號

漳州統實包裝有限公司 中國福建省漳州台商投資區鳳山工業園

成都統實企業有限公司 中國四川省成都市新都區新繁鎮泡菜(食品)產業園匯

香路129號

惠州統實企業有限公司 中國廣東省惠州市博羅縣泰美鎮板橋工業區

北京統實飲品有限公司 中國北京市懷柔區懷柔鎮大中富樂工業小區C棟

昆山統實企業有限公司 中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號

四川統實企業有限公司 中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發

園蓉台大道北段18號

湛江統實企業有限公司 中國廣東省湛江市遂溪縣嶺北工業基地橫二路1號

天津統實飲料有限公司 天津市天津自貿試驗區(空港經濟區)西三道158號5

幢902-B

無錫統一實業包裝有限公司 中國江蘇省無錫市新區泰山路3號

成都統一實業包裝有限公司 中國四川省成都市新都區新都鎮桂湖東路58號建行

大樓9F

長沙統實包裝有限公司 中國湖南省長沙市湖南望城經濟開發區赤崗路188號

福建統一馬口鐵有限公司 中國福建省漳州台商投資區翁角路160號

江蘇統一馬口鐵有限公司 中國江蘇省無錫國家高新技術產業開發區37號地塊

統一(上海)保健品商貿有限公司 中國上海市長寧區臨虹路131號2樓203室

統一生活(浙江)商貿有限公司 中國浙江省杭州市上城區岳王新村8幢29號205室

無錫統和新創包裝科技有限公司 中國江蘇省無錫市新吳區泰山路3號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

方便麵、飲料、乳品、肉品、礦泉水、精煉油脂、加工油脂、醬油醬品調味品、

塑膠軟包裝、馬口鐵皮及空罐、新瓶罐(NBC)製造及銷售等。

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無