星雲電腦:公告本公司108年股東常會改選董事、監察人

第6款

1.發生變動日期:108/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

獨立董事、自然人董事及自然人監察人、法人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事:

董事賴金森:星雲電腦股份有限公司董事長

董事石梁:星雲電腦股份有限公司總經理

董事惠森投資(股)代表人吳景湧:星雲電腦股份有限公司業務部副總經理

獨立董事陳金發:合一紙業有限公司董事長、台北市私立東山高級中學董事長

獨立董事陳穎釧:中鼎工程股份有限公司專案訓練經理

舊任監察人:

陳方方:伍桐股份有限公司總經理特助

陳禾松:伍桐股份有限公司經理

胡立平:和成欣業股份有限公司財務規劃室主管

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事:

董事賴金森:星雲電腦股份有限公司董事長

董事石梁:星雲電腦股份有限公司總經理

董事惠森投資(股)代表人吳景湧:星雲電腦股份有限公司業務部副總經理

獨立董事陳金發:合一紙業有限公司董事長、台北市私立東山高級中學董事長

獨立董事陳穎釧:中鼎工程股份有限公司專案訓練經理

新任監察人:

陳方方:伍桐股份有限公司總經理特助

陳禾松:伍桐股份有限公司經理

胡立平:和成欣業股份有限公司財務規劃室主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事賴金森:15,031,990股

董事石梁:389,826股

董事惠森投資(股)代表人吳景湧:69,514股

獨立董事陳金發:8,107股

獨立董事陳穎釧:1,446股

監察人陳方方:386,865股

監察人陳禾松:53,001股

監察人胡立平:48,657股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22

9.新任生效日期:108/06/20

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無