南紡:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分配案，

配發現金股利每股新台幣0.4元，並授權董事會另訂除息基準日。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程部份條文修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度營業報告書及

合併財務報告暨個體財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選出第26屆董事20席(含獨立董事4席)，任期三年，

自108年6月20日起至111年6月19日止。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

(3)通過本公司「背書保證施行辦法」修正案。

(4)通過解除本公司本(108)年新當選第26屆董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無