明基材料:公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:108/06/19

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

審計委員會

獨立董事：葉福海，大聯大投資控股(股)公司董事暨執行長

獨立董事：陳秋銘，博智電子(股)公司薪酬委員

獨立董事：伍敏卿，大華證券(股)公司總經理

薪資報酬委員會

獨立董事：葉福海，大聯大投資控股(股)公司董事暨執行長

獨立董事：陳秋銘，博智電子(股)公司薪酬委員

獨立董事：伍敏卿，大華證券(股)公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:

審計委員會

獨立董事：葉福海，大聯大投資控股(股)公司董事暨執行長

獨立董事：陳秋銘，博智電子(股)公司薪酬委員

獨立董事：盧煜煬，元智大學管理學院教授

薪資報酬委員會

獨立董事：葉福海，大聯大投資控股(股)公司董事暨執行長

獨立董事：陳秋銘，博智電子(股)公司薪酬委員

獨立董事：盧煜煬，元智大學管理學院教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事全面改選

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/13

8.新任生效日期:108/06/19

9.其他應敘明事項:無