美律:公告本公司董監事任期屆滿全面改選

第6款

1.發生變動日期:108/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人、法人監察人。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：廖祿立，本公司董事長。

董事：魏文傑，本公司副董事長。

董事：林士傑，本公司華南經管處總經理。

董事：林淑君，本公司電聲配件供應商管理鏈副總裁。

董事：黃朝豊，本公司總經理。

獨立董事：黃麟明，精通管理顧問(股)公司總經理。

獨立董事：杜紹堯，華致資訊開發(股)公司董事長。

華泰電子(股)公司董事長。

監察人：洪蘊娟，德嵩(股)公司董事長。

監察人：廖本林，百容電子(股)公司董事長。

監察人：卓聖崇，新聯成投資(股)公司董事長。

監察人：通虔投資股份有限公司；代表人：廖耕彬，達雅企業(股)公

司董事及總經理。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：廖祿立，本公司董事長。

董事：魏文傑，本公司副董事長。

董事：林士傑，本公司華南經管處總經理。

董事：林淑君，本公司電聲配件供應商管理鏈副總裁。

董事：黃朝豊，本公司總經理。

董事：通虔投資股份有限公司；代表人：廖耕彬，達雅企業(股)公

司董事及總經理。

獨立董事：吳輝煌，景碩科技(股)公司獨立董事；

環隆科技(股)公司獨立董事。

獨立董事：佘日新，逢甲大學企業管理學系講座教授兼跨領域設計

學院院長

獨立董事：柯俊輝，立本台灣聯合會計師事務所合夥會計師、所長。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:

任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事：

廖祿立，3,541,243股。

魏文傑，9,318,523股。

林士傑，332,176股。

林淑君，305,672股。

黃朝豊，38,190股。

通虔投資股份有限公司，3,486,179股。

獨立董事：

吳輝煌，0股。

佘日新，0股。

柯俊輝，0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18

9.新任生效日期:108/06/19

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。