中鋼:本公司一Ο八年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決承認本公司107年度盈餘分配案:

(一)本公司107年度盈餘分派，依本公司章程第6條規定分配。

(二)分配特別股股東股息為每股現金1.4元；普通股股東紅利為每股現金 1元。

(三)現金股利除息基準日，經股東會決議通過盈餘分配案後，授權董事長決定。

發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，

尾數不足元者進位至元，差額以公司費用列支。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決承認本公司107年度營業報告書、財務報告

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第17屆董事11人(含獨立董事3人)。當選名單如下:

董事：

經濟部-----------------------------代表人翁朝棟

經濟部-----------------------------代表人曾文生

經濟部-----------------------------代表人吳豐盛

群裕投資股份有限公司---------------代表人林弘男

景裕國際股份有限公司---------------代表人王錫欽

高瑞投資股份有限公司---------------代表人楊岳崑

鴻高投資開發股份有限公司-----------代表人翁政義

高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會-代表人陳春生

獨立董事---------------------------------洪敏雄

獨立董事---------------------------------張學斌

獨立董事---------------------------------高蘭芬

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 票決通過本公司「取得或處分資產處理程序」條文修正案。

(2) 票決通過本公司「資金貸與他人作業程序」條文修正案。

(3) 票決通過本公司「背書保證作業程序」條文修正案。

(4) 票決通過本公司「股東會議事規則」條文修正案。

(5) 票決通過本公司「董事選舉辦法」條文修正案。

(6) 票決通過許可本公司翁董事朝棟兼任轉投資中宇環保工程公司及

中鴻鋼鐵公司董事。

(7) 票決通過許可本公司吳董事豐盛兼任轉投資唐榮鐵工廠公司董事長。

(8) 票決通過許可本公司林董事弘男兼任轉投資中宇環保工程公司、

台塑河靜開曼公司及台塑河靜鋼鐵公司董事。

(9) 票決通過許可本公司王董事錫欽兼任轉投資中鋼精密鍛材公司、

台塑河靜開曼公司、台塑河靜鋼鐵公司及台灣高鐵公司董事。

(10)票決通過許可本公司楊董事岳崑兼任轉投資中鋼鋁業公司董事。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公司治理「股東會議案決議情形」。