源一:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:108/06/19

2.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議事項公告

(1)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認本公司107年度虧損撥補案。

(3)通過修訂本公司「公司章程」案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。

(7)通過撤銷公開發行公司案。

(8)通過本公司董事及監察人選舉案。

當選名單

董事:陳立人、高全益、邱昆雄、張駿翔、

宏謨管理顧問有限公司代表人:劉景仁

監察人:甯翎茜、呂杰翰

(9)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無