健格:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:108/06/19

2.重要決議事項:

(1)通過承認107年度決算表冊案。

(2)通過承認107年度盈餘分派修正案，股東紅利每股配發現金1.5元。

(3)通過討論本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過討論本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過討論本公司修訂「背書保證作業辦法」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無