海悅:本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:108/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事:

富悅投資股份有限公司、聖倫投資股份有限公司、仁典投資股份有限公司

法人董事代表人:

黃希文、林輔政、曾俊盛、王俊傑、黃淑美

獨立董事-黃志典、陳文宗

3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司股東常會投票表決通過，解除獨立董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。