方土昶:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認107年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事及監察人案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「背書保證辦法」案。

(4)解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。