日勝:代重要子公司泰誠發展營造(股)公司公告董事、監察人任期屆滿，法人股東重新指派新任董監事代表人

第6款

1.發生變動日期:108/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事-日勝生活科技(股)公司代表人：陳慶祥/泰誠發展營造(股)公司董事長

董事-日勝生活科技(股)公司代表人：林榮煥/泰誠發展營造(股)公司副董事長

董事-日勝生活科技(股)公司代表人：林華駿/日勝生活科技(股)公司營建事業總經理

監察人-日勝生活科技(股)公司代表人：鍾長楨/泰誠發展營造(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事-日勝生活科技(股)公司代表人：陳慶祥/泰誠發展營造(股)公司董事長

董事-日勝生活科技(股)公司代表人：林榮煥/泰誠發展營造(股)公司副董事長

董事-日勝生活科技(股)公司代表人：林華駿/日勝生活科技(股)公司營建事業總經理

監察人-日勝生活科技(股)公司代表人：鍾長楨/泰誠發展營造(股)公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:泰誠發展營造(股)公司第六屆董事及監察人任期屆滿，該公司係為本公司

100%持股之重要子公司，故本公司出具指派書重新指派新任董事及監察人之代表人。

7.新任者選任時持股數:

本公司對該公司持股數為120,000,000股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/14-108/07/13

9.新任生效日期:108/06/14-111/06/13

10.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。