開發金:中華開發金控代子公司凱基證券公告第十二屆董事名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

(1) 許道義：凱基證券(股)公司董事長

(2) 王 慎：凱基證券(股)公司資深顧問

(3) 曾錦隆：環華證券金融(股)公司董事長

(4) 方維昌：凱基證券(股)公司總經理

(5) 糜以雍：凱基期貨(股)公司董事長

(6) 顏志堅：中華開發金控(股)公司資深副總經理

獨立董事：

(1) 戴興鉦：安永聯合會計師事務所會計師

(2) 胡聯國：政治大學國際經營與貿易學系兼任教授

(3) 林誠二：東吳大學法律系教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1) 許道義：凱基證券(股)公司董事長

(2) Osama Salman Abbasi：CEO of Asia Pacific region,

Credit Suisse

(3) 方維昌：凱基證券(股)公司總經理

(4) 李豪榮：新加坡李金耀私人投資公司執行董事

(5) 朱富春：臺灣集中保管結算所(股)公司董事長

(6) 糜以雍：凱基期貨(股)公司董事長

獨立董事：

(1) 戴興鉦：安永聯合會計師事務所會計師

(2) 王文宇：國立臺灣大學法律學院教授

(3) 賈凱傑：東吳大學企業管理學系副教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:母公司中華開發金控(股)公司全面重新派任

7.新任者選任時持股數:中華開發金控(股)公司持股凱基證券3,241,843,251股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/18~108/06/13

9.新任生效日期:108/06/14

10.同任期董事變動比率:5/9

11.同任期獨立董事變動比率:2/3

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:上述董事皆為中華開發金控(股)公司法人代表