國泰金:公告本公司108年股東會通過解除董事競業禁止

第21款

1.股東會決議日:108/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

陳祖培/董事

仲躋偉/董事

郭明鑑/董事

李長庚/董事

苗豐強/獨立董事

魏永篤/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分

之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

仲躋偉/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:裕順投資諮詢（上海）有限公司

/法定代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市黃浦區威海路48號5樓E513室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:投資諮詢、商務信息諮詢、企業管理諮詢

、市場信息諮詢、財務諮詢、企業營銷策劃、計算機軟件技術諮詢、技術服務

、技術轉讓、計算機系統集成及軟硬件開發

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無