嘉澤端子:本公司108年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:108/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一百零七年度盈餘分派承認案(現金股利每股8.7元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一百零七年度營業報告書及決算表冊承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事及監察人案，董事6人(含獨立董事2人)，

監察人3人，任期自108年6月14日至111年6月13日止，任期3年。

董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥

董事：嘉明投資(股)代表人何德佑

董事：蔡明叡

董事：金昌民

獨立董事：謝佳穎

獨立董事：胡瑞卿

監察人：金嶺投資(股)代表人張焜耀

監察人：楊文明

監察人：鄭明松

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文討論案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」討論案。

7.其他應敘明事項:無