寶成工業:公告本公司召開108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一Ｏ七年度盈餘分派案。

(贊成權數2,171,053,808權，占出席表決權數85.77%；反對權數6,812,132權；

棄權/未投票權數353,302,206權，本案經表決同意通過。)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

(贊成權數2,154,376,236權，占出席表決權數85.11%；反對權數6,736,822權；

棄權/未投票權數370,055,088權，本案經表決同意通過。)

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一Ｏ七年度營業報告書

及財務報表案。

(贊成權數2,159,675,726權，占出席表決權數85.32%；反對權數6,636,214權；

棄權/未投票權數364,856,206權，本案經表決同意通過。)

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司董事案(含三席獨立董事)。

董事

巴拿馬商必喜兄弟(股)公司，代表人：詹陸銘

當選權數：2,102,099,631權

蔡佩君，當選權數：2,066,136,130權

宗明投資(股)公司，代表人：蔡明潔

當選權數：1,947,457,789權

長青投資(股)公司，代表人：盧金柱

當選權數：2,026,374,254權

協彰企業(股)公司，代表人：蔡明倫

當選權數：1,888,534,941權

來佳投資(股)公司，代表人：何宇明

當選權數：1,822,686,030權

獨立董事

陳伯亮，當選權數：1,715,535,790權

邱天一，當選權數：1,711,572,206權

陳煥鐘，當選權數：1,710,962,096權

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(贊成權數2,154,389,939權，占出席表決權數85.11%；反對權數6,722,827權；

棄權/未投票權數370,055,380權，本案經表決同意通過。)

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(贊成權數1,722,502,322權，占出席表決權數68.05%；反對權數429,645,326權；

棄權/未投票權數379,020,498權，本案經表決同意通過。)

通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(贊成權數2,154,377,797權，占出席表決權數85.11%；反對權數6,732,596權；

棄權/未投票權數370,057,753權，本案經表決同意通過。)

通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

(贊成權數2,086,274,554權，占出席表決權數82.42%；反對權數6,864,178權；

棄權/未投票權數438,029,414權，本案經表決同意通過。)

7.其他應敘明事項:無。